上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第八次会议，于2022年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2022年10月27日上午9:30召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2022年第三季度报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
（二）《公司关于修改<总裁工作细则>部分条款的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
（三）《公司关于上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
同意上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“建辕管理”）和公司全资子公司上海建元投资有限公司（简称“建元投资”）对上海
建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）进行同比例货币增资合计7000万元，其中建辕管理增资4200万元，持股占比60%；建元投资增资2800万元，持股占比40%。
（三）《公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案》（该项议案关联董事周文波回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会2022年10月28日