常州匠心独具智能家居股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年10月26日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议材料已于2022年10月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
经审议，监事会认为公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
经审议，公司考虑经营发展之需要，监事会同意公司及其三家全资子公司常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司、常州携手智能家居有限公司拟向以下银行申请综合授信额度。具体情况如下：
| 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（元） |
| 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常州广化支行 | 130,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行 | 320,000,000 | |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 50,000,000 | |
| 江南农村商业银行常州市经开区支行 | 118,000,000 | |
| 中信银行常州城东支行 | 60,000,000 | |
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 60,000,000 | |
| 苏州银行常州分行营业部 | 100,000,000 | |
| 合计 | 838,000,000 | |
| 常州美能特机电制造有限公司 | 中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行 | 20,000,000 |
| 中信银行常州城东支行 | 20,000,000 | |
| 合计 | 40,000,000 | |
| 常州美闻贸易有限公司 | 江南农村商业银行常州市经开区支行 | 50,000,000 |
| 中信银行常州城东支行 | 40,000,000 | |
| 合计 | 90,000,000 | |
| 常州携手智能家居有限公司 | 江南农村商业银行常州市经开区支行 | 70,000,000 |
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 40,000,000 | |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 62,500,000 | |
| 中信银行常州城东支行 | 20,000,000 | |
| 合计 | 192,500,000 | |
| 合计 | 1,160,500,000 | |
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
监 事 会2022年10月26日