常州匠心独具智能家居股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年10月26日(星期三)在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2022年10月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
经审议,董事会一致认为公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-051)。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
经审议,董事会同意公司考虑经营发展之需要,公司及其三家全资子公司常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司、常州携手智能家居有限公司拟向以下银行申请综合授信额度。具体情况如下:
申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度(元) |
常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常州广化支行 | 130,000,000 |
中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行 | 320,000,000 | |
上海银行股份有限公司常州分行 | 50,000,000 | |
江南农村商业银行常州市经开区支行 | 118,000,000 | |
中信银行常州城东支行 | 60,000,000 | |
招商银行股份有限公司常州分行 | 60,000,000 | |
苏州银行常州分行营业部 | 100,000,000 | |
合计 | 838,000,000 | |
常州美能特机电制造有限公司 | 中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行 | 20,000,000 |
中信银行常州城东支行 | 20,000,000 | |
合计 | 40,000,000 | |
常州美闻贸易有限公司 | 江南农村商业银行常州市经开区支行 | 50,000,000 |
中信银行常州城东支行 | 40,000,000 | |
合计 | 90,000,000 | |
常州携手智能家居有限公司 | 江南农村商业银行常州市经开区支行 | 70,000,000 |
招商银行股份有限公司常州分行 | 40,000,000 | |
上海银行股份有限公司常州分行 | 62,500,000 | |
中信银行常州城东支行 | 20,000,000 | |
合计 | 192,500,000 | |
合计 | 1,160,500,000 |
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。授权有效期限为:自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会2022年10月26日