深圳市中装建设集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
经审核，同意公司终止回购股份事项。终止回购股份有利于公司提升抗风险能力、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。本次终止回购股份事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
《关于终止回购公司股份的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2022年10月26日