杭州禾迈电力电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年10月26日下午16时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2022年10月21日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；公司《2022年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司《2022年第三季度报告》内容信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年10月26日为首次授予日，以562.00元/股的授予价格向符合授予条件的113名激励对象授予30.69万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-051）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2022年10月27日