浙江新和成股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司定于 2012 年 4 月 21 日召开公
司 2011 年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2012 年 4 月 21 日（星期六）上午 10：00
2、会议地点：浙江省杭州云栖海航度假酒店（梅灵南路 1 号）
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会
5、股权登记日：2012 年 4 月 17 日
6、出席人员：
（1）截至 2012 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。（会议授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年度报告正文及摘要》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配方案》
6、《关于选举监事的议案》
7、《本届经营团队考核激励方案》
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
在议案一《董事会工作报告》之后，独立董事代表将向股东大会进行述职。
三、会议登记办法：
1、会议登记时间：2012 年 4 月 18 日（上午 8:30 时-11:30 时，下午 14:00
时-17:00 时）。
2、会议登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人
身份证及委托人持股清单到公司登记；
（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司
登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 4 月 18 日 17：00 时前到
达本公司为准）
3、会议登记地点：杭州市下城区西湖文化中心环球中心 19 楼新和成证券部
联系电话：0571-87178965 传真：0571-87178963
联系人：胡菊勇
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2012 年 3 月 27 日
附：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限
公司2011年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
议案内容 同意 反对 弃权
1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年度报告正文及摘要》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配方案》
6、《关于选举监事的议案》
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
8、 关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机
构的议案》
（1） 对临时议案的表决指示：
（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东账号：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期： 年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
