浙江新和成股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

                       浙江新和成股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 13 日以传
真和电子邮件方式发出会议通知，于 2012 年 3 月 23 日上午 10:00 在杭州市下城
区西湖文化广场环球中心 19 楼公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和其他高管人员列席了会议。
会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度董事会工作
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事许倩、李伯耿、王永海、
陈劲向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度总经理工作
报告》；
    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度报告正文及
摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
    四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度财务决算报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
    五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度利润分配预
案》，董事会提议 2011 年度以公司现有总股本 725,946,000 股为基数向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），合计派发现金 435,567,600.00 元，
其余未分配利润结转下年。该议案需提交股东大会审议；
    六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度内部控制的
自我评价报告》；
    七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度社会责任报
告》；
    八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度募集资金存
放和使用情况的专项报告》；
    九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司新和
成（香港）贸易有限公司提供担保的议案》，详见《关于为全资子公司新和成（香
港）贸易有限公司提供担保的公告》；
    十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的
议案》，聘任崔欣荣先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止；
    十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《本届经营团队考核激
励方案》，该议案尚需提交股东大会审议；
    十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会
计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
    十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2011
年度股东大会的议案》。
    特此公告。
                                         浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2012 年 3 月 27 日
附：崔欣荣简历
    崔欣荣，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、工程硕士，
高级经济师。1999 年 2 月至 2012 年 2 月任本公司监事、人力资源总监。崔欣荣
持有本公司 0.10%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 0.98%的股
份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。