浙江新和成股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

                       浙江新和成股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2012 年 3 月 13 日以传
真和电子邮件方式发出会议通知，于 2012 年 3 月 23 日上午 11:00 在杭州市下城
区西湖文化广场环球中心 19 楼公司会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事
3 人，监事邱金倬先生因出差委托吕锦梅女士代为出席会议并行使表决权。会议
由监事吕锦梅女士主持，经表决形成决议如下：
    一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度监事会工作报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度报告正文及摘
要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2011 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我
评价报告》，并发表如下审核意见：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名监事候选人的
议案》，提名董小方为公司第五届监事会监事候选人。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                          浙江新和成股份有限公司监事会
                                                   2012 年 3 月 27 日
附：第五届监事会候选人简历
    董小方，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。
2007 年 10 月至今任公司党委副书记、工会主席，并于 2008 年 3 月起担任山东
新和成药业有限公司总经理。董小方未持有公司股票，与公司控股股东及实际控
制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。