深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知已于2022年10月24日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。
2.本次董事会会议于2022年10月26日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦B座15楼公司会议室。
3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，监事、高级管理人员列席会议。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第三季度报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。
（二）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及启用上市后适用的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。
（三）审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。
（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议
2、独立董事对公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
2022年10月27日