北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月16日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知，本次会议于2022年10月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
1.审议并通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告（公告编号：2022-049。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
2022年10月26日