证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2022-063
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年10月25日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事认为并保证：公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）审议通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>及治理制度相关事项的公告》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程
修订稿》。此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司股东大会议事规则修订稿》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司董事会议事规则修订稿》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于修订独立董事工作细则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事工作细则修订稿》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于修订独立董事年报工作制度》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事年报工作制度修订稿》。
（七）审议通过《公司关于修订董事会秘书工作规则的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书工
作规则修订稿》。
（八）审议通过《公司关于修订投资者关系管理制度的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司投资者关系管理制度修订稿》。
（九）审议通过《公司关于修订关联交易实施细则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关联交易实施细则修订稿》。
（十）审议通过《公司关于修订内幕信息知情人管理办法的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法修订稿》。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会2022年10月27日