宁波江丰电子材料股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议的会议通知于2022年10月24日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于2022年10月26日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士以通讯方式参会。
4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表现场列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，鉴于公司第二期股权激励计划中3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定，监事会同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合
计10.5万股限制性股票由公司统一回购注销。本次回购注销事项的审议程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次增加2022年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司本次增加2022年度日常关联交易内容和额度。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》
经审核，全体监事一致认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第三季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：公司及全资子公司广东江丰电子材料有限公司、武汉江丰电子材料有限公司和嘉兴江丰电子材料有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2022年10月26日