浙江华康药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年10月26日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年10月20日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司开展商品期货、期权套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米淀粉和甲醇。具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。（2022-069）
（三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换等。具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于开展外汇套
期保值业务的公告》。（2022-074）
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
2022年10月27日