达刚控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告
达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次(临时)会议于2022年10月25日以通讯方式召开,会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人,实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玫刚先生主持,审议通过了以下议案:
1、《公司2022年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《达刚控股:2022年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计从业资格,且拥有为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作需求,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
《达刚控股:关于续聘2022年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
监 事 会二〇二二年十月二十六日