安徽拓山重工股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议由监事会主席陆玉明先生召集,并于2022年10月20日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2022年10月26日上午10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、监事会会议审议情况
审议通过《2022年第三季度报告》
监事会审核意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第三季度报告》(公告编号:
2022-031)。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司监事会二〇二二年十月二十七日