证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2022-46
深圳华侨城股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2022年10月14日（星期五）以书面、电子邮件的方式发出。会议于10月25日（星期二）以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年三季度报告》。
全文详见《公司2022年三季度报告全文》（公告编号：2022-47）。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司全面预算管理制度>的议案》。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司财务审批管理办法>的议案》。
四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
修订后的《深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网。
五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
修订后的《深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度》同日登载于巨潮资讯网。
六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司华侨城（上海）置地有限公司挂牌转让其持有的上海首驰企业管理有限公司51%股权的议案》。
具体详见《关于控股子公司华侨城（上海）置地有限公司挂牌转让其持有的上海首驰企业管理有限公司51%股权的公告》（公告编号：
2022-48）。
七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-49）。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十七日