富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日（星期二）以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年10月17日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、董修惠先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由张丕杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议公司《2022年第三季度报告》的议案
公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-59）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
(二) 关于电子电器分公司整合项目的议案
根据公司总体规划，为开展智能及网联化领域资源的整合，优化组织结构，公司拟将富奥汽车零部件股份有限公司电子电器分公司（以下简称“电子电器分公司”）的资产、业务、人员整合进入富赛汽车电子有限公司，电子电器分公司相关资产出售价格以实际评估值为准。整合完成后，电子电器分公司将予以注销。具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2022-60）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
公司拟于2022年11月15日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
1. 关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案
2. 关于电子电器分公司整合项目的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年10月27日