证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2022-049
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年10月26日上午11:00以通讯表决的方式举行，会议通知已于2022年10月23日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席郭佳妮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于转让三级控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次转让三级控股子公司股权暨关联交易事项的决策程序合法合规，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次股权转让暨关
联交易事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监 事 会二〇二二年十月二十七日