鹏鼎控股(深圳)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年10月26日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2022年第三季度报告》。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
| 单位:万元 | |||||||
| 项次 | 授信银行名称 | 往来法人 | 授信 | 性质 | 备注 | ||
| 币别 | 额度 | ||||||
| 1 | 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | CNY | 70,000 | 短期 | 续约 | |
| 2 | 华夏银行股份有限公司 深圳分行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 | |
| 3 | 兆丰国际商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 | 短期 | 续约 | |
| 4 | 永丰商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 |
| 5 | 凯基商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 | 中期 | 续约 |
| 6 | 花旗台湾商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 2,000 | 短期 | 续约 |
| 7 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 2,000 | 短期 | 续约 | |
| 8 | 美国银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 8,000 | 短期 | 续约 |
| 9 | 汇丰台湾商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 |
| 10 | 日商三菱日联银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 |
| 11 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 2,500 | 短期 | 续约 | |
| 12 | 澳商澳盛银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 3,000 | 短期 | 续约 |
| 13 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 2,000 | 短期 | 续约 | |
| 14 | 日商瑞穗银行台北分行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 2,500 | 短期 | 续约 |
| 15 | Citibank, N.A, Chennai Branch | Avary Technology (India) Private Limited | USD | 3,000 | 短期 | 续约 |
| 16 | HSBC Limited,India | Avary Technology (India) Private Limited | INR | 340,000 | 短期 | 续增 |
| 17 | 中国信托商业银行 印度清奈分行 | Avary Technology (India) Private Limited | INR | 100,000 | 短期 | 续增 |
3、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。为配合公司全资子公司资金运作及日常经营所需，董事会同意公司全资子公司鹏鼎国际有限公司向庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供以下借款额度：
单位:万元
| 贷出资金之公司 | 贷予对象 | 币别 | 额度 |
| 鹏鼎国际有限公司 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | USD | 10,000 |
以上交易双方均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：自本次议案审议通过之日起一年内，借款利息不低于同期市场利率。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会2022年10月27日