江苏通达动力科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二
届董事会第四次会议于 2012 年 3 月 25 日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的
方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2012 年
3 月 14 日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事
会会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》详细内容请
见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有
限公司 2011 年度报告全文》；
独立董事傅丰礼先生、贺小勇先生、张晓荣先生均向董事会提交了《江苏
通达动力科技股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》，并将在 2011 年度股
东大会上进行述职，《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2011 年度述职报
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2011 年度股东大会审议。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》；
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度利润分配方案》；
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份
有限公司（母公司）2011 年实现净利润 56,447,962.54 元，按公司净利润的 10%
提取法定盈余公积金 5,644,796.25 元，加上年初未分配利润 90,522,787.15 元，实
际可供股东分配利润为 141,325,953.44 元。
2011 年度利润分配预案如下：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本
127,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股的比例转增股本，转
增股本 38,100,000 股；公司以总股本 127,000,000 股为基数，按股东持有公司
股份比例向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），
共计派发现金 33,020,000.00 元；剩余未分配利润 108,305,953.44 元结转以后
年度使用。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2011 年度股东大会审议。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司 2011 年度实现营业收入 94,817.38 万元，同比增长 11.53%；实现利润
总额 6,684.24 万元，同比增长 0.48%；实现归属于母公司的净利润 5,865.34 万元，
同比增长 1.72%。
本议案应提交 2011 年度股东大会审议。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度财务预算报告》；
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司 2012 年度预计营业总收入 110,800.00 万元；预计营业利润 5,086.09 万
元；预计净利润 5,217.96 万元。
特别提示：本预算为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司对 2012 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、是否顺利通过高新
技术企业复审、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。
本议案应提交 2011 年度股东大会审议。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2011 年度工作报
告》。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2011 年度工作报告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2011 年度股东大会审议。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力，自从公司 2011 年度审计的会计师事务所以来，认真履行
各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司 2011 年度聘请财务审计机构
费用为 50 万元人民币。根据《公司章程》规定，同意继续聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2012 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提
请股东大会授权董事会决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2011 年度股东大会审议。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度报告全文及摘要的
议案》。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度报告全文》与《江苏通达动力
科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年年
度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的
议案》。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在 2011 年度股东
大会通过之日起至 2012 年度股东大会日，向相关银行办理各项融资业务，银行
借款实际余额控制在人民币 3 亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动
资金。
本议案应提交 2011 年度股东大会审议。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2011 年度股东大会审议。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项
活动的自查报告和整改计划》。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监
公司字[2007]28 号）、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动
相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）、《关于开展公司治理专项活动
的通知》（苏证监公司字[2012]74 号）等文件的精神，公司本着实事求是的原则，
严格对照相关法律、行政法规、规范性文件进行了全面认真的自查。《关于加强
上市公司治理专项活动的自查情况报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的
自查报告和整改计划》将在江苏证监局审核通过后对外披露。
12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评
价报告》。
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信
