江西百胜智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年10月25日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月20日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2022年第三季度报告》，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用
用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币
2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理额度使用期限自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-053）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2022年11月14日下午14：00召开公司2022年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-054）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会2022年10月27日