上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十二次会议于2022年10月25日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事7人，实到7人，董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向开满先生现场参加会议，董事张少平先生、蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、会议审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
公司2022年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议并通过《关于上海大屯能源股份有限公司经理层选聘工作管理办法的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年10月25日