广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于2022年10月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年10月26日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年第三季度报告。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司2022年第三季度报告全文。
公司2022年第三季度报告未经会计师审计。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》。
公司考虑到外部董事相应职责及对公司持续、健康、规范发展发挥的重要作用，以及根据行业情况、公司本地区的经济发展水平并结合公司实际，公司第九届董事会外部董事薪酬拟为每人每年12万元（含税）。
关联董事夏启斌先生、谢娟女士、郭明文先生、邢良文先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2022年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年度日常关联交易计划的公告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《信息披露管理办法》全文。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理办法》全文。
（八）会议决定于2022年11月11日（星期五）召开公司2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2022年10月27日