环旭电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2022年10月20日以邮件方式发出。
（三）会议于2022年10月25日以通讯表决的方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《2022年第三季度报告》的议案
报告全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-099）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过关于2015年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-100）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-101）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过关于2019年股票期权激励计划首次授予部分调整激励对象及注销部分权益的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-101）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-102）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过关于确认第三期核心员工持股计划持有人及受让价格的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-103）。
关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决此议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过关于2023年第一季度金融衍生品交易额度预计的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-104）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022年10月27日