联化科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式发出。会议于2022年10月26日9时在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2022年第三季度报告》。
《2022年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-046)。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日