哈森商贸（中国）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》中的部分条款进行修订。《公司章程》修订方案如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百零六条 董事会由9名董事组成，公司董事包括3名独立董事。董事由股东大会选举产生。 | 第一百零六条 董事会由9名董事组成，公司董事包括3名独立董事。公司应当聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。董事由股东大会选举产生。 |
| 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、银行借款、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可以决定下列事项： …… 6、关联交易：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，公司不得直接或者通过子公司向董 | 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、银行借款、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可以决定下列事项： …… 6、关联交易：公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会审议批准后 |
| 事、监事、高级管理人员提供借款；公司与其关联法人达成的关联交易总额在300万元（含300万元）至3000万元（不含3000万元）之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%(含0.5%)至5%(不含5%)时，关联交易由董事会作出决议后实施。公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东大会审议。 | 方可实施，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款；公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），由董事会作出决议后实施。公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保除外）,除应当及时披露外,还应当对交易标的进行审计或者评估（日常关联交易除外）,并将该交易提交股东大会审议。 |
上述修订章程的议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》条款的修订最终以市场监督管理局最终核定的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2022年10月27日