证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2022-097
浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2022年10月26日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六七次会议审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于2022年10月26日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六七次会议审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会制度
第一章 总 则
第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 制定本制度的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。
第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
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董事会2022年10月26日