四会富仕电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2022年10月15日以书面送达方式发出,会议于2022年10月26日在公司1号会议室以现场表决方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议,与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》;
监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董事会编制的公司《2022年第三季度报告》进行了认真的审核,并提出了以下审核意见:董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。
表决结果:3票通过,0票弃权,0票反对,回避表决0票。
(二)审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》;
监事会认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关
业务审计资格,满足上市公司审计工作的质量要求,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年。审计费用为人民币60万元(其中:年报审计费用55万元;内控审计费用5万元)。较上一期审计费用无变化。
表决结果:3票通过,0票弃权,0票反对,回避表决0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
监事会2022年10月27日