日禾戎美股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2022年10月21日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名（其中独立董事方军雄、段国庆以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即2022年12月8日）起使用超募资金339,636,000.00元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用不超过人民币125,000万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币135,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
同意公司变更注册地址，并修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2022年10月26日