福建水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2022年10月18日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2022年第三季度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
（三）审议通过《关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的议案》
表决情况：本议案无关联董事。同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容，详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的公告》。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022年10月27日