本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次预计的日常关联交易,无需提交股东大会审议。
●对上市公司的影响:公司以市价为原则,就近向关联方销售商品熟料,可以互惠共利,属于正常的商业行为,该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。
一、本次日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年10月25日,公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的议案》。本议案,无关联董事,董事会以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
本议案经公司三位独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤事前审查认可,同意提交董事会审议并发表独立意见如下:
公司以市价为原则,就近向关联方华润水泥控股东南大区华润水泥(泉州)有限公司、华润水泥(连江)有限公司销售熟料,属于正常的商业行为,不会损害公司或中小股东的利益。本交易事项,不涉及关联董事回避表决情形,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。
(二)2022年度日常关联交易预计金额及交易内容
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2021年 实际发生金额 | 2022年 预计金额 |
向关联人 销售商品 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 熟料 | 982 | 2500 |
华润水泥(连江)有限公司 | 946 | 2500 | ||
合计 | 1928 | 5000 |
注:2022年预计金额含税、含运费。2021年交易以公开招投标方式进行,金额含运费、不含税。
预计2022年度向华润水泥控股东南大区华润水泥(泉州)有限公司、华润水泥(连江)有限公司销售熟料4-8万吨,交易金额不超过5000万元。
具体交易在总额不变的原则下,可根据实际情况在华润水泥控股东南大区权属企业间进行调整。
二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方的基本情况及关联关系
华润水泥(泉州)有限公司、华润水泥(连江)有限公司均为华润水泥投资有限公司的全资子公司,华润水泥投资有限公司为本公司间接股东(持有本公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司49%股权)。
华润水泥(泉州)有限公司法定代表人:纪友红,住址:泉州市惠安县城南工业区火车站旁。经营范围:水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。
华润水泥(连江)有限公司法定代表人:纪友红,住址:连江县浦口镇塔头村。经营范围:水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。
(二)履约能力分析
公司认为,上述关联方资信状况良好,具有较强的履约能力,不会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
公司向华润水泥控股东南大区销售商品熟料,按市场价原则定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司以市价为原则,就近向关联方销售商品熟料,可以互惠共利,属于正常的商业行为,该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。
五、关联交易协议的签署
授权公司总经理根据本公司与交易方在销售商品熟料的计划额度内,分批与交易方签订购销合同。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022年10月27日