山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2022年10月26日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年10月20日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、《2022年第三季度报告》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司2022年第三季度实际情况，编制了公司《2022年第三季度报告》。
《2022年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过4,000万美元（或等值其他币种）。业务期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-081）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》
为规范公司外汇衍生品交易业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。
《外汇衍生品交易业务管理制度》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、《信息披露管理制度》
为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，进一步加强公司信息披露事务管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《信息披露管理制度》。
《信息披露管理制度》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、《投资者关系管理制度》
为进一步规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引（证监会公告[2022]29号）》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，结合公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。《投资者关系管理制度》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、《内幕信息知情人登记管理制度》
为规范公司内幕信息知情人登记管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等有关法律法规，修订内幕信息知情人登记管理相关制度。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二二年十月二十七日