广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月25日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月19日以直接送达或电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王煌英先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事张永俊、胡轶因工作关系原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司借款展期的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-075
077)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2022年10月26日