公告编号：2022-070证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：开源证券
平顶山东方碳素股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）
（上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2022年10月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定公司在上市后适用的<投资者关系管理制度><内幕信息知情人登记管理制度><董事会秘书工作制度>的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
法承担相应的责任。
第六章 附 则
第二十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与相关法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第三十条 本制度由公司董事会负责解释。第三十一条 本制度经董事会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2022年10月25日