新疆北新路桥集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知于2022年10月20日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2022年10月25日以视频会议召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》;
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《关于开展永续债权融资的公告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2022－56《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见2022年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《公司章程》修订对照表详见2022年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022年10月26日