新疆北新路桥集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十一次会议的通知于2022年10月20日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2022年10月25日以视频会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》;
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《关于开展永续债权融资的公告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2022－57券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《公司章程》修订对照表详见2022年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
2022年10月26日