深南金科股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2022年10月25日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2022年10月25日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月25日上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月25日上午9:15至2022年10月25日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点:深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室。
4、股权登记日:2022年10月20日
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持:公司董事长周海燕
7、会议召开合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人14人,代表股份13,251,995股,占上市公司总股份的4.9032%。 (1)通过现场投票的股东3人,代表股份5,833,095股,占上市公司总股份的2.1582%。 (2)通过网络投票的股东11人,代表股份7,418,900股,占上市公司总股份的2.7450%。 (3)出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人)13人,代表股份13,227,395股,占上市公司总股份的4.8941%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份5,808,495股,占上市公司总股份的2.1491%。通过网络投票的中小股东11人,代表股份7,418,900股,占上市公司总股份的2.7450%。
(三)出席和列席本次会议的其他人员有:
公司董事、监事、高级管理人员(因新冠疫情防控需要,部分公司董事、监事和高级管理人员以视频会议的方式出席或列席了本次现场会议)、北京大成(深圳)律师事务所见证律师。
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案:
1、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意13,249,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9826%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0174%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意13,225,095股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9826%;反对2,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0174%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
北京大成(深圳)律师事务所林林律师和张莹莹律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《深南金科股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;
(二)《北京大成(深圳)律师事务所关于深南金科股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会二○二二年十月二十六日