宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2022年10月14日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，董事岑国建、周国英、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，董事宋小明以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，董事会认为公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据可转换公司债券转股完成情况，结合公司业务发展的实际情况和未来发展战略，同意变更公司注册资本、在公司经营范围中增加“汽车零部件”内容、并对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。同意公司于2022年11月11日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年10月26日