山西美锦能源股份有限公司关于“美锦转债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、回售价格：100.148元/张（含息、税）
2、回售申购期：2022年10月17日至2022年10月21日
3、回售有效申报数量：970张
4、发行人资金到账日：2022年10月26日
5、回售款划拨日：2022年10月27日
6、投资者回售款到账日：2022年10月28日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定以及《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月15日、2022年10月18日、2022年10月21日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上分别披露了《关于美锦转债回售的第一次提示性公告》《关于美锦转债回售的第二次提示性公告》《关于美锦转债回售的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“美锦转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币
100.148元/张（含息、税），回售申报期为2022年10月17日至2022年10月21日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“美锦转债”回售申报期已于2022年10月21日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》，“美锦转债”（债券代码：127061）本次回售申报数量为970张，回
售金额及回售手续费合计为人民币97,148.36元，公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，投资者回售款到账日为2022年10月28日。本次“美锦转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“美锦转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》。特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2022年10月25日