武汉光庭信息技术股份有限公司关于修订及制定公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、 本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。
二、本次修订及制定公司治理相关制度的明细
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 备注 |
| 1 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 |
| 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | 修订 |
| 3 | 《规范与关联方资金往来的管理制度》 | 否 | 修订 |
| 4 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 制定 |
上述制度经公司第三届董事会第九次会议审议通过，上述制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022年10月26日