证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2022-065
超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了第五届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2022年11月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2022年11月10日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2022年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日9：
15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年11月4日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
二、会议审议事项
1、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 累积投票提案（议案1、2、3为等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 1.01 | 选举宋广东先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举宋述省先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举义勤峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 2.01 | 选举赵鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举左敦稳先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举邹勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举刘玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
2、上述议案已经由第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
4、议案1、2、3需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事3名，独立董事2名，非职工代表监事2名，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
5、议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、登记时间：2022年11月9日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电 话：021-59907242
传 真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十六次次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2022年10月26日
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351005
2、投票简称：超捷投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投 X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事和独立董事
本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。
选举非独立董事时（采用等额选举，应选人数为3位），股东持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给1位或分散投给3位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。选举独立董事时（采用等额选举，应选人数为2位），股东持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给1位或分散投给2位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
选举监事时（采用等额选举，应选人数为2位），股东持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给1位或分散投给2位监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年11月10日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年11月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书超捷紧固系统（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席超捷紧固系统（上海）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||
| 累积投票提案（议案1、2、3为等额选举） | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数（票） |
| 1.01 | 选举宋广东先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举宋述省先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举义勤峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | 选举票数（票） |
| 2.01 | 选举赵鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举左敦稳先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | 选举票数（票） |
| 3.01 | 选举邹勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举刘玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |
投票说明：
1、对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三 ：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 | 身份证号/统一社会信用代码 |
| 股东账号 | 持股数量 |
| 联系电话 | 电子邮箱 |
| 联系地址 | 邮编 |
| 是否本人/本公司参加 | 备注 |