证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2022-108债券代码：123087 债券简称：明电转债
深圳明阳电路科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告
重要内容提示：
1.债券代码：123087 债券简称：明电转债
2.本次调整前转股价格：16.05元/股
3.本次调整后转股价格：15.92元/股
4.本次调整转股价格生效日期：2022年10月27日
一、关于“明电转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2020﹞2981号”文同意注册，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日向不特定对象发行了673万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.73亿元人民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年1月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
根据《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定,在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次“明电转债”转股价格调整及结果
（一）价格调整依据
1.2022年4月19日，公司召开第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
2.2022年7月8日，公司召开第三届董事会第七次会议决议和第三届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
3.2022年7月9日至7月18日，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2022年7月
19日，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。
4.2022年7月25日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。同日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，2022年9月22日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票首次授予日为2022年9月22日，向66名激励对象授予438.00万股限制性股票。
6. 在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，公司董事会确定的首次授予激励对象中的4名激励对象自愿全部放弃认购，1名激励对象自愿部分放弃认购，上述人员放弃认购的首次授予的限制性股票合计25.10万股。因此，首次授予激励对象人数由66人调整为62人，首次授予限制性股票数量由438.00万股调整为412.90万股。
公司已于近期办理完成了2022年限制性股票激励计划首次授予（新增股份）事宜，首次授予（新增股份）的激励对象人数为62名，首次授予（新增股份）的限制性股票为412.90万股，占调整价格前公司总股本（截至2022年10月24日公司总股本为294,666,704.00）的1.40%。公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份将于2022年10月27日上市。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划首次授予（新增股份）登记完成的情况，公司“明电转债”的转股价格调整如下：
P1= (P0+A×k)/(1+k)=（16.05+6.83*1.40%）/（1+1.40%）
（其中：P0=16.05元/股；A=6.83元/股；k=4129000/294666704=1.40%；）调整后的“明电转债”转股价格为15.92元/股，调整后的转股价格自2022年10月27日起生效。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会2022年10月25日