中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年10月25日以通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案》；
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意本项关联交易。
表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）通过《关于公司所属磁性材料企业整合重组的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2022年10月26日