中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月25日以通讯方式召开了第八届监事会第二十次会议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)通过《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)通过《关于公司所属磁性材料企业整合重组的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司监 事 会2022年10月26日