深圳华大基因股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司或华大基因)第三届董事会第十二次会议于2022年10月19日通过电子邮件形式送达至全体董事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2022年10月25日在公司会议室召开,以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事WANG HONGQI(王洪琦)、王洪涛、曹亚、杜兰、吴育辉以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
与会董事审议认为,2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2022年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》基于新冠肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要,与会董事同意公司增加2022年度日常关联交易预计额度15,850万元(以下万元均指人民币万元),其中向关联方采购服务的关联交易金额为15,300万元,销售商品的关联交易金额为200万元, 提供服务的关联交易金额为350万元。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》、独立董事对该事项发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事尹烨已对此议案回避表决。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》;
2、 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》;
3、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2022年10月26日