山东嘉华生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2022年10月19日以通讯方式发出,会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长吴洪祥主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2022年10 月26 日