宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年10月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022年三季度报告>的议案》
与会董事一致认为公司《2021年三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年三季度报告》（公告编号：2022-081）。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度（2022年10月）》。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<全面预算管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《全面预算管理制度（2022年10月）》。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<财务决算管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务决算管理制度（2022年10月）》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二次会议决议；
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司董事会
2022年10月26日