证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2022-053
苏美达股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知及相关资料于2022年10月21日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过以下议案：
一、关于《公司2022年第三季度报告》的议案
具体内容见专项报告。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于聘任公司2022年年审及内部控制审计事务所的议案公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘任时间至2022年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会。具体内容见专项公告。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2022年10月26日