常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2022年10月21日以书面、电话和电子邮件的形式发出,并于2022年10月25日以通讯方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事7名,实到董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《2022年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇二二年十月二十六日