襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2022年10月21日以电话或邮件的形式发出会议通知,于2022年10月24日上午在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长李文喜主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
董事会认为:公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。
表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2022年10月26日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。